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福建龍溪軸承（集團）股份有限公司二○○六年年度股東大會決議公
中國軸承網 發布時間:2007/04/28
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
二○○六年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議沒有否決或修改提案的情況；
●本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議的召開和出席情況
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司2006年年度股東大會于2007年4月25日在公司二樓會議室以現場投票方式召開。出席會議股東及股東授權代表5人，代表股份8，500萬股，占公司有表決權股份總數的56.67%。其中，有限售條件的流通股股東及其授權代表4人，代表股份8，287.50萬股，占公司有限售條件的流通股股份總數的100%；無限售條件的流通股股東授權代表1人，代表股份212.50萬股，占公司無限售條件的流通股股份總數的3.17%。會議由董事長陳福勝先生主持，公司董事、監事及高級管理人員出席了會議。本次大會的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。
二、提案審議情況
經與會股東及股東授權代表認真審議，以記名投票方式審議通過了以下議案：
1、審議通過公司2006年度董事會工作報告；
表決結果：同意8，500萬股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。
2、審議通過公司2006年度監事會工作報告；
表決結果：同意8，500萬股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。
3、審議通過公司2006年度財務決算報告及2007年度財務預算報告；
表決結果：同意8，500萬股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。
4、審議通過公司2006年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案；
表決結果：同意8，500萬股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。
經天健華證中洲（北京）會計師事務所有限責任公司審計，公司2006年度實現凈利潤79，139，792.05元，根據《公司法》及《公司章程》等有關規定提取10％的法定盈余公積金7，913，979.21元后，加上年初未分配利潤80，822，955.79元，扣除本年度已分配的2005年度股利3，750.00萬元，可供股東分配的利潤（未分配利潤）為114，548，768.63元。根據公司實際情況，2006年度以總股本15，000萬股為基數，向全體股東實施每10股派發現金股利3.00元（含稅），共計4，500萬元，其余未分配利潤結轉下一年度；資本公積金不轉增股本。
5、審議通過公司2006年年度報告及其摘要；
表決結果：同意8，500萬股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。
6、審議通過公司獨立董事2006年度述職報告；
表決結果：同意8，500萬股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。
7、審議通過關于修訂《公司董事會議事規則》的議案，同意修訂后的《公司董事會議事規則》；
表決結果：同意8，500萬股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。
8、審議通過關于修訂《公司監事會議事規則》的議案，同意修訂后的《公司監事會議事規則》；
表決結果：同意8，500萬股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。
9、審議通過關于續聘會計師事務所及報酬事項的議案，同意2007年度續聘天健華證中洲（北京）會計師事務所有限責任公司為公司審計機構（聘期一年），同意支付天健華證中洲（北京）會計師事務所有限責任公司2006年度財務審計報酬為人民幣26.50萬元（對公司財務審計發生的往返交通費和住宿費用由公司承擔）；
表決結果：同意8，500萬股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。
10、以累計投票方式審議通過關于董事會換屆選舉的議案；
（1）選舉陳福勝先生為公司第四屆董事會董事（非獨立董事）；
表決結果：同意8，500萬股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。
（2）選舉曾凡沛先生為公司第四屆董事會董事（非獨立董事）；
表決結果：同意8，500萬股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。
（3）選舉許廈生先生為公司第四屆董事會董事（非獨立董事）；
表決結果：同意8，500萬股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。
（4）選舉蘇維珂先生為公司第四屆董事會董事（非獨立董事）；
表決結果：同意8，500萬股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。
（5）選舉吳雪平女士為公司第四屆董事會董事（非獨立董事）；
表決結果：同意8，500萬股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。
（6）選舉吳文祥先生為公司第四屆董事會董事（非獨立董事）；
表決結果：同意8，500萬股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。
（7）選舉陳江良先生為公司第四屆董事會獨立董事；
表決結果：同意8，500萬股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。
（8）選舉吳水澎先生為公司第四屆董事會獨立董事；
表決結果：同意8，500萬股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。
（9）選舉盧永華先生為公司第四屆董事會獨立董事。
表決結果：同意8，500萬股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。
11、以累計投票方式審議通過關于監事會換屆選舉的議案。
（1）選舉張泰生先生為公司第四屆監事會股東監事；
表決結果：同意8，500萬股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。
（2）選舉李錚女士為公司第四屆監事會股東監事；
表決結果：同意8，500萬股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。
（3）選舉陳江偉先生為公司第四屆監事會股東監事。
表決結果：同意8，500萬股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。
上述股東監事與職工監事李綏鮮女士、洪麗玲女士組成公司第四屆監事會(職工監事簡歷詳見附件)。
三、律師見證情況
本次股東大會由北京市中瑞律師事務所許軍利律師出席、見證，并出具法律意見書。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、公司現行章程及其他有關法律、法規的規定，召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格、表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
1、經主持人、與會董事、與會監事、董事會秘書簽字的2006年年度股東大會決議；
2、見證律師出具的法律意見書。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司董事會
二○○七年四月二十五日
附件 職工監事簡歷
1、李綏鮮女士，1953年11月出生，大學專科畢業，中共黨員，工程師。1970年9月至1977年1月，內蒙古呼和浩特市軸承廠工人；1977年2月至1978年10月，洛陽工學院軸承學院專業學生；1978年11月至1981年1月，任內蒙古呼和浩特市軸承廠技術科技術員；1981年2月至1997年12月，任福建省龍溪軸承廠技術員、質管科副科長；1998年1月至2001年10月，任福建龍溪軸承股份有限公司計檢所副所長、所長兼黨支部書記，工會常務副主席；2001年11月至2002年5月，任福建龍溪軸承股份有限公司工會主席、監事會監事；2002年5月至今，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司黨委委員、工會主席、監事會監事。
2、洪麗玲女士，1962年11月出生，大學文化程度，中共黨員，高級工程師。1983年7月畢業于華僑大學機械系機械制造工藝設計及自動化專業；1983年8月至1985年3月，任福建龍溪軸承廠工具車間技術員；1985年3月至1997年12月，任福建龍溪軸承廠工具車間付主任；1998年1月至2000年12月，任福建龍溪軸承股份有限公司人事教育部副部長；2001年1月至2001年12月，任福建龍溪軸承股份有限公司人事教育部常務副部長；2002年1月至今，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司人力資源部部長；2004年5月至今，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司監事。
證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 編號：2007-010
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
四屆一次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司四屆一次董事會會議于2007年4月25日以現場方式召開，應到董事9人，實到董事8人，公司董事吳雪平女士因工作原因未能出席會議，委托陳福勝先生出席會議并行使表決權，會議由陳福勝先生主持，全體監事列席了會議，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。經表決，均以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過以下決議：
1、選舉陳福勝先生為公司第四屆董事會董事長；
2、選舉曾凡沛先生為公司第四屆董事會副董事長；
3、根據董事長陳福勝先生的提名，聘任許廈生先生為公司總經理；
4、根據董事長陳福勝先生的提名，聘任曾凡沛先生為公司董事會秘書；
5、根據總經理許廈生先生的提名，經逐個表決，聘任黃繼新先生、陳晉輝先生、盧金忠先生、莊思明先生、童麟章先生為公司副總經理；
6、根據總經理許廈生先生的提名，聘任陳晉輝先生為公司財務負責人；
7、經逐個表決，選舉陳福勝先生、曾凡沛先生、許廈生先生、陳江良先生、吳水澎先生、盧永華先生為公司董事會戰略委員會成員，經該委員會選舉，陳福勝先生為主任委員；
8、經逐個表決，選舉吳水澎先生、盧永華先生、曾凡沛先生為公司董事會審計委員會成員，經該委員會選舉，吳水澎先生為主任委員；
9、經逐個表決，選舉陳江良先生、吳水澎先生、陳福勝先生為公司董事會提名委員會成員，經該委員會選舉，陳江良先生為主任委員；
10、經逐個表決，選舉盧永華先生、陳江良先生、吳水澎先生為公司董事會薪酬與考核委員會成員，經該委員會選舉，盧永華先生為主任委員。
11、審議通過關于修訂《公司信息披露制度》的議案（修訂后的《公司信息披露事務管理制度》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）；
特此公告。
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司董事會
二○○七年四月二十五日
附件1 公司非董事高級管理人員簡歷
黃繼新先生，1956年12月出生，大學文化程度，中共黨員，高級工程師。1982年9月至1996年11月，歷任福建省龍溪軸承廠技術員、技術副科長、生產部副主任、車間主任；1996年12月至1997年11月，任福建省龍溪軸承廠副廠長，1997年12月至今，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司副總經理。
陳晉輝先生，1967年3月出生，大學文化程度，中共黨員，高級經濟師。1984年9月至1988年7月，南京航空航天大學機械工程系學習；1988年9月至1991年5月，在江蘇省自行車公司職工中專教師；1991年6月至1997年12月，歷任福建省龍溪軸承廠經營管理部銷售員、主任助理、副主任、廠部辦公室主任、經營部黨支部書記；1998年1月至2001年4月，任福建龍溪軸承股份有限公司市場開發部部長兼黨支部書記；2001年4月至2002年1月，任福建龍溪軸承股份有限公司總經理助理兼市場開發部部長；2002年1至2003年3月，任福建龍溪軸承股份有限公司副總經濟師；2003年4月至今，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司總經濟師。
盧金忠先生，1965年12月出生，大學文化程度，高級工程師。1982年9月至1987年7月，清華大學工程物理系材料科學專業學習；1987年10月至1997年11月，任福建省龍溪軸承廠關節車間、關節軸承研究所技術員、工程師；1997年12月至2001年4月，任福建龍溪軸承股份有限公司軸研所工程師、企業信息中心副主任、主任；2001年4月至2002年1月，任福建龍溪軸承股份有限公司總經理助理兼企業技術中心主任；2002年1月至2003年3月任福建龍溪軸承股份有限公司副總工程師兼企業技術中心主任；2003年4月至今任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司總工程師兼企業技術中心主任。
莊思明先生，1950年2月出生，大專文化程度，中共黨員、高級經濟師。1969年12月至1972年12月，長訂縣童坊公社知青；1972年12月至1996年12月，歷任永安軸承廠統計員、調度、副科長、科長、廠長助理、副廠長、廠黨委書記；1996年12月至1998年12月，歷任福建省永安軸承有限責任公司黨委書記、副董事長、副總經理、總經理；1998年12月至2002年3月，任福建省永安軸承有限責任公司黨委書記、總經理；2002年4月至今，現任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司副總經理、福建省永安軸承有限責任公司副董事長、總經理兼黨委書記。
童麟章先生，1950年3月出生，大學學歷，中共黨員，工程師，福建省優秀企業家，福建省勞動模范。1970年1月至1972年8月，在國營313廠工作；1972年9月至1975年9月在福州大學機械系學習；1975年10月至1988年6月，歷任國營313廠技術科助理工程師、經營辦主任、開發辦主任、企管辦主任、辦公室主任，1983年6月至1985年12月兼福建省富興工業永安公司經理；1988年6月至1990年12月，任國家機械委兵器外貿駐廠總代表；1991年1月至1998年1月，任福建工模具廠廠長兼黨委書記；1998年1月至1998年6月，任福建省三明齒輪廠廠長兼黨委副書記；1998年6月至2005年4月，任福建省三明齒輪箱有限責任公司董事長兼總經理、黨委副書記；2005年4月至2006年3月，任福建省三明齒輪箱有限責任公司副董事長兼總經理、黨委副書記；2006年3月至今，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司副總經理、福建省三明齒輪箱有限責任公司副董事長兼總經理、黨委副書記。
附件2 獨立董事關于聘任公司董事長、副董事長及高級管理人員的獨立意見
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司獨立董事
關于聘任公司董事長、副董事長及高級管理人員的獨立意見
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）四屆一次董事會選舉陳福勝先生為公司董事長、曾凡沛先生為公司副董事長；根據董事長陳福勝先生提名，聘任許廈生先生為公司總經理、曾凡沛先生為公司董事會秘書；根據總經理許廈生先生提名，聘任黃繼新先生、陳晉輝先生、盧金忠先生、莊思明先生、童麟章先生為公司副總經理，陳晉輝先生為公司財務負責人。根據《中華人民共和國公司法》、中國證監會發布的《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》和《福建龍溪軸承（集團）股份有限公司獨立董事制度》等法律法規的規定，我們作為公司的獨立董事，對上述人員聘任發表意見如下：
1、本次公司董事長、副董事長的選舉和高級管理人員的聘任符合《公司章程》的規定，聘任程序合法有效；
2、上述人員具備了相關法律法規和公司章程規定的任職條件；
3、上述人員的聘任，沒有損害中小股東的利益；
4、同意公司上述人員的聘任。
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
獨立董事：陳江良 吳水澎 盧永華
二○○七年四月二十五日
證券代碼：600592證券簡稱：龍溪股份編號：2007-011
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
四屆一次監事會決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司四屆一次監事會會議于2007年4月25日以現場方式召開，應到監事5人，實到監事5人，會議由張泰生先生主持，符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規定。經表決，以5票贊成，0票反對，0票棄權，選舉張泰生先生為公司第四屆監事會主席。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司監事會
二○○七年四月二十五日
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