| 首頁>軸承新聞>西北軸承股份有限公司第四屆董事會第十九次會議決公告 |
西北軸承股份有限公司第四屆董事會第十九次會議決公告
中國軸承網(wǎng) 發(fā)布時間:2007/04/22
本公司董事會及其董事保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
西北軸承股份有限公司第四屆董事會第十九次會議于2007年4月9日以書面形式通知，2007年4月19日在本公司會議室召開。會議應(yīng)出席董事9人，親自出席7人。李樹明董事長因公外出，委托李福清副董事長主持會議。王鑫偉董事因公外出，委托趙庚濤董事出席會議。會議的召開符合《公司法》等法律法規(guī)及本公司章程的規(guī)定。會議審議了如下事項。
1、《西北軸承股份有限公司2007年第一季度報告》。
表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
2、由于用戶徐州西北軸承銷售有限公司經(jīng)營不善，虧損嚴(yán)重，停業(yè)清理，按照謹(jǐn)慎性原則，同意對該公司應(yīng)收帳款按個別認證法全額提取減值準(zhǔn)備共計1175萬元。
徐州西北軸承銷售有限公司同我公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。此項決議需提請公司股東大會審議。
3、關(guān)于董事會成員變更的議案。
鑒于因工作原因李樹明先生提出辭去公司董事、董事長職務(wù)，索戰(zhàn)海先生、聶立卯先生、趙庚濤先生、王鑫偉先生提出辭去董事職務(wù)（以上事項從公司股東大會增補董事之日起生效），經(jīng)公司大股東中國長城資產(chǎn)管理公司提名，公司董事會提名委員會審議并提請公司本次董事會會議審議同意，提議劉建平先生（9票同意，0票反對，0票棄權(quán)）、剡宗義先生（9票同意，0票反對，0票棄權(quán)）、宋志成先生（9票同意，0票反對，0票棄權(quán)）、黨鋒先生（9票同意，0票反對，0票棄權(quán)）、孫志強先生（6票同意，3票反對，0票棄權(quán)）為公司第四屆董事會董事候選人。
4、會議決定了召開公司2006年度股東大會事項。
附：董事候選人簡歷
西北軸承股份有限公司董事會
二OO七年四月二十日
董事候選人簡歷：
1、劉建平，男，44歲，研究生學(xué)歷，高級經(jīng)濟師。歷任河南省農(nóng)行銀行信息電腦處處長助理；農(nóng)行河南省濮陽市分行黨組成員、副行長；農(nóng)行河南省分行計劃處副處長、資產(chǎn)保全處副處長；2000年3月至2006年2月任中國長城資產(chǎn)管理公司鄭州辦事處評估管理部處長、2006年2月至2006年12月任中國長城資產(chǎn)管理公司鄭州辦事處資產(chǎn)經(jīng)營二部處長、2006年12月起任中國長城資產(chǎn)管理公司蘭州辦事處黨委委員、副總經(jīng)理。劉建平先生現(xiàn)在我公司控股股東單位任職，未持有本公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰和證券交易所懲戒。
2、剡宗義，男，34歲，大學(xué)本科學(xué)歷，經(jīng)濟師。歷任農(nóng)行甘肅省分行國際業(yè)務(wù)部會計、信貸員；中國長城資產(chǎn)管理公司蘭州辦事處資產(chǎn)經(jīng)營部、寧夏項目部、銀川業(yè)務(wù)部項目經(jīng)理、高級副經(jīng)理；2000年12月至2006年3月兼職任青海黎明化工有限責(zé)任公司監(jiān)事，2001年7月至2006年3月兼職任金昌化工（集團）有限責(zé)任公司董事，2002年6月至2006年3月兼職任金昌奔馬農(nóng)用化工股份有限公司董事，2002年11月至2006年3月兼職任蘭州碳素集團有限責(zé)任公司蘭州海龍科技股份有限公司董事。剡宗義先生現(xiàn)在我公司控股股東單位任職，未持有本公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰和證券交易所懲戒。
3、宋志成，男，44歲，研究生學(xué)歷，經(jīng)濟師。歷任農(nóng)行甘肅省分行信貸處、專項貸款處副處長；農(nóng)行臨夏州分行掛職副行長、黨委委員；2000年3月至2005年7月任長城資產(chǎn)管理公司蘭州辦事處債權(quán)追償部副處長、處長、資產(chǎn)處置委員會辦公室主任、投資銀行部處長；2005年7月起任蘭州黃河股份有限公司專職董事、副總經(jīng)理。宋志成先生現(xiàn)在我公司控股股東單位任職，未持有本公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰和證券交易所懲戒。
4、黨 鋒，男，46歲，大學(xué)專科學(xué)歷。歷任農(nóng)行西鋒市支行信貸科副股長、股長；農(nóng)行慶陽地區(qū)分行信貸科副科長、專項信貸科科長；2001年2月起任中國長城資產(chǎn)管理公司蘭州辦事處寧夏項目部、銀川業(yè)務(wù)部項目經(jīng)理、高級副經(jīng)理。黨鋒先生現(xiàn)在我公司控股股東單位任職，未持有本公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰和證券交易所懲戒。
5、孫志強，男，29歲，大學(xué)本科學(xué)歷。歷任蘭州鋼鐵集團公司干部；甘肅省冶金行業(yè)辦公室干部；2004年11月起任中國長城資產(chǎn)管理公司蘭州辦事處綜合管理部秘書。孫志強先生現(xiàn)在我公司控股股東單位任職，未持有本公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰和證券交易所懲戒。
推薦給朋友 評論 關(guān)閉窗口
| 推薦信息 |
| □瓦房店市經(jīng)濟發(fā)展局狠抓軸承產(chǎn)業(yè)基地建設(shè) □高鐵是誰的盛宴,國內(nèi)軸承無一廠商有生產(chǎn)能力 □我國軸承十大出色品牌GBGWZ：耐熱至300℃、800℃ □萬向軸承：OEM市場份額從20%增至40% □江蘇南邊軸承股份有限公司2015年度成績快報 |
上一篇:西北軸承股份有限公司第四屆董事會第十八次會議決議公告
下一編:西北軸承股份有限公司第五屆董事會第十一次會議決議公告