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新豪軸承:2017年第2次暫時股東大會決議布告
中國軸承網 發布時間:2017/05/04
2017年第2次暫時股東大會決議布告 本公司及董事會全體成員確保布告內容的實在、準確和完好，沒有虛偽記載、誤導性陳說或許嚴重遺失，并對其內容的實在性、準確性和完好性承當個別及連帶法律責任。 一、會議舉行和到會狀況 (一)會議舉行狀況 1.會議舉行時刻：2017年4月28日 2.會議舉行地址：姑蘇新區紫金路88號辦公大樓二樓大會議室 3.會議舉行方法：現場 4.會議招集人：董事會 5.會議主持人：黃偉達 6.舉行狀況合法、合規、合規章性闡明： 公司已于2017年4月10日在全國股份轉讓體系定信息發表渠道 發布了舉行本次股東大會的告訴布告，本次會議的招集及舉行時刻、方法契合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規及《公司規章》的有關規定。 (二)會議到會狀況 到會本次股東大會的股東（包含股東授權托付代表）共3人，持 有表決權的股份65,000,000股，占公司股份總數的100.00%。 布告編號：2017-016 二、方案審議狀況 (一)審議經過《對于公司出資加速產能建造的方案》 1.方案內容 依據當時轎車空調壓縮機制作行業出現迅猛發展的態勢和公司現在的出產需要，現公司擬方案2000萬人民幣出資建造轎車渦旋式空調壓縮機零部件出產線技改項目。項目方案在2017年12月裝置結束并投入試運行。 2.方案表決結果： 贊同股數65,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；對立股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%； 棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 3.逃避表決狀況 本方案不涉及逃避表決事項。 三、備檢文件目錄 姑蘇新豪軸承股份有限公司2017年第2次暫時股東大會決議
姑蘇新豪軸承股份有限公司
董事會
2017年5月3日
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