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浙江天馬軸承股份有限公司公告
中國(guó)軸承網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2011/01/18
浙江天馬軸承股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
浙江天馬軸承股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“天馬股份”）第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通知于2011年1月11日以傳真、郵件或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)形式發(fā)出，會(huì)議于2011年1月16日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)參加表決董事8人，實(shí)際參加表決董事8人，符合《公司法》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)通訊表決形成如下決議：
1、會(huì)議8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于公司將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》。
公司非公開(kāi)增發(fā)股票募集資金項(xiàng)目已建設(shè)完成，達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)并已產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，募集資金項(xiàng)目共節(jié)余募集資金6196．74萬(wàn)元，為了最大限度的發(fā)揮募集資金的使用效益，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，減輕財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)，充分發(fā)揮資金的使用效率，計(jì)劃將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，為公司和公司股東創(chuàng)造更大的效益。詳見(jiàn)第2011－002號(hào)公告。
特此公告。
浙江天馬軸承股份有限公司董事會(huì)
二〇一一年一月十七日
證券代碼：002122證券簡(jiǎn)稱：天馬股份公告編號(hào)：2011－002
浙江天馬軸承股份有限公司
關(guān)于將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的
專項(xiàng)說(shuō)明公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、公司2009年2月非公開(kāi)增發(fā)募集資金的基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2008〕1404號(hào)文核準(zhǔn)，浙江天馬軸承股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天馬股份”或“公司”）非公開(kāi)發(fā)行股票并于2009年2月18日在深圳證券交易所中小企業(yè)板掛牌交易（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）。天馬股份本次發(fā)行2，500萬(wàn)股股票，實(shí)際募集資金凈額為114，795．52萬(wàn)元，已于2009年2月6日存入公司募集資金專用賬戶中。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（原浙江天健東方會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司）驗(yàn)證，并由其出具浙天會(huì)驗(yàn)〔2009〕第9號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
截止至2010年12月31日，天馬股份非公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金投資項(xiàng)目已完工。項(xiàng)目共募集資金114，795．52萬(wàn)元，實(shí)際使用108，598．78萬(wàn)元，項(xiàng)目共節(jié)余募集資金6，196．74萬(wàn)元。具體情況如下表：
單位：人民幣萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱
募集資金項(xiàng)目擬投入金額
募集資金項(xiàng)目實(shí)際投入金額
節(jié)余資金
年產(chǎn)1萬(wàn)套精密風(fēng)力發(fā)電機(jī)軸承技術(shù)改造項(xiàng)目
44，820．00
44，812．78
7．22
高檔重型數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目
69，975．52
63，786．00
6，189．52
合計(jì)
114，795．52
108，598．78
6，196．74
二、公司募集資金產(chǎn)生節(jié)余的原因
1、公司通過(guò)嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備采購(gòu)招投標(biāo)制度，較好地控制了設(shè)備采購(gòu)成本，減少了設(shè)備采購(gòu)總開(kāi)支。
2、公司通過(guò)加強(qiáng)管理，在保證設(shè)備質(zhì)量的前提下，部分設(shè)備采用自制和國(guó)產(chǎn)設(shè)備代替原方案中的進(jìn)口設(shè)備，也節(jié)余了部分資金。
三、節(jié)余的募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金
為了最大限度發(fā)揮募集資金的經(jīng)濟(jì)效益，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，減輕財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)，從充分發(fā)揮資金的使用效率的角度出發(fā)，天馬股份擬將節(jié)余募集資金6，196．74萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，為公司和公司股東創(chuàng)造更大的效益。
特此公告。
浙江天馬軸承股份有限公司董事會(huì)
二〇一一年一月十七日
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